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比特币场外交易OTC老司机的经验分享,防银行卡冻结必看!

wetrustbtc副船长发布在 BTC/比特币
 2209  0
关于出金银行卡被冻结问题,最近很多这样例子,列出一些注意事项。

  1. 银行卡不要用自己的常用的卡,比如工资卡,还房贷车贷的卡,否则,被冻结很被动;(毫无疑问不能用这种卡 收账卡首选浦发 民生 光大)
  2. 尽量不要选择4大行的卡,传闻小商业银行被冻结的概率比较低;(四大行其实挺好的,首选中行 中行查得最少)
  3. OKEX 上被冻结很多,多用比特派和币信,传闻比特派还没被冻结过一次,而币信每次发币都需要脸部识别,很强劲;(黑钱是一波一波的 黑钱来得凶的时候 减少交易 不做大额交易 利润太多的黑钱可能性比较大)
  4. 支付宝、微信就更别参与进来了,否则,被冻结更被动;(支付宝和微信入账最安全,目前是)
  5. 尽量选择认证商家2000单以上,虽然这条也被案例证明然并卵,但安全系数总归要好点;(这些最不靠谱,他们交易多,涉黑的钱概率更大)
  6. 银行冻结一般3天,司法冻结要麻烦些,有的公安或刑警队需要本人过去做笔录,多联系,口气好点,不要一副老子就没洗钱你能拿老子怎么样的姿态,有过电话好好沟通就解决的案例;(先等3天,第三天凌晨如何解冻立马提取出来)
  7. 如果是因为洗钱被冻结,要看黑钱比例,有被没收的案例,所以,多数时,小额多次,是明智的。(和比例无关 小额多次更意味概率更大)
  8. 出金成功后,第一时间从这银行卡转出资金,避免夜长梦多;(直接转出危害大,必须过滤)

来源:微博
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