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小科普:比特币双花——揭露最易得手的骗术

比特派钱包版主发布在 比特派/比太钱包
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【双花】又名“金银花”,自古被誉为清热解毒的良药,它性甘寒、气芳香,甘寒清热而不伤胃,芳香透达又可祛邪,真不愧是是派派用来凑字数的好花啊!

我们今天要讲的这个双花跟植物没关系,是指区块链世界里的一种行为。“双花”即双重支付,白话来讲就是“只有一笔币却花费了两次”。

双花是交易者最容易遇到的欺诈攻击形式,并且最近有受骗案例上升的趋势,因此从事相关行业的小伙伴们一定要仔细看看这篇文章。

1、什么是双花?

我们可以用现实生活中的案例再来类比一下。

你银行卡里有5元钱,正好可以买一份烤冷面,不如我们就花了它吧…

正常的情况下,你用微信扫码付完5元,银行卡余额变成了0,然后获得了好吃的烤冷面*1,双方互利互惠,交易达成。

而在双花的情况下,你用微信扫了烤冷面的码,然后又用支付宝扫了隔壁臭豆腐(5元)的码,两次都选择同一个银行卡付款,结果是你一共只有5元,却花了两次,获得了价值10元的商品(烤冷面+臭豆腐),后来交易系统判定烤冷面那笔交易异常,扣除了烤冷面商家收到的5元。

烤冷面店家成功损失5元,而你这个坏人已经无影无踪了。

(然而这种情况在微信支付宝上是几乎不可能发生的,因为传统金融的交易系统对交易确认都是毫秒级的,余额会在你首次消费后瞬间同步扣出,你不可能做到同时花费两笔交易。

假使你真的做到了“同时”,此类中心化数据库同样可以特定的校验程序向你反馈【交易没有成功】。)


2、怎样双花一笔比特币?

双花行为本质上是一种欺诈攻击,只有更好的了解它,才能更好的防御它 ——派派

回到我们的比特币身上,比特币正常情况下的交易确认速度是10分钟左右(遇到网络拥堵、出块难度变高等情况确认时间会更长)

当一笔交易处于0确认的状态时,实际意味着这笔交易并没有真正的写入区块,这也是“攻击者”进行双花攻击的最好时机。

下面我们来用案例模拟一下比特币的双花过程。

小币和小钱约定好做一次交易:小币要卖给小钱1个比特币,小钱需要转给小币10万块钱。

于是,小币先用A钱包给小钱转了1个比特币。

小钱的钱包显示接收到了1个比特币,于是就把钱转给了小币。

天真的小朋友们一定以为这时候交易就圆满的结束了,结果却并非如此。

小钱收到的1个币一直是未确认的状态,等啊等…最后交易显示 “被双花”,相应的比特币余额变回了收币前的状态。

小钱成功损失10万块钱,而小币这个坏人已经无影无踪了。

那么小币做了什么呢?

小币在给小钱转币时在A钱包设置了特别低的矿工费,导致矿工一直未对这笔交易进行打包,而小钱也没有注意接收到的币处于未确认”的状态,就给小币付了款。

之后小币将A钱包的助记词(私钥)导入B钱包就会发现自己的余额并未减少,于是小币从B钱包将那一个比特币发送到自己的另一个地址,同时设置了很高的矿工费......

至此,小币总共把1个比特币发送了两遍,因为第二次设置了更高的矿工费,因为第二次交易会被更快的确认,导致转给小钱的币就会被双花作废掉,于是小钱并没有收到币,而钱却已经被小币骗走了。


3、怎么预防双花?

上面的案例是最常见的双花案例,也是一种几乎没有成本的欺诈攻击形式。

攻击简单,相应的预防也简单。此类攻击的命门就在【未确认】这个三个字上。

因为只有未确认的交易才有可能被这种形式双花,所以大家一定要牢记一点“未确认=没有真正到账”,如果是与他人做交易,至少等待交易拥有一个确认之后再给对方打款

如果有了1个确认,骗子就不会再有这种双花的机会了。


4、一个确认就足够安全了吗?

在日常生活中我们可以认为1个确认就足够安全。

在理论中,还有51%的算力攻击可以双花掉已经确认的交易,但是51%攻击需要巨大的成本(数十亿美元)并且对攻击者并无利益,因此我们可以认为其几乎不会发生,所以这里我们也不展开讲了。大家可以先消化一下上面的“零确认双花欺诈”

(在日常交易中,等待有1个确认就足够安全,如果是交易金额巨大,可以适当的等待更多的确认数。)

5、我想再额外了解下比特币的确认机制。

可以看下这篇文章:https://m.weibo.cn/6404560407/4359920863884136


6、双花是比特币的漏洞吗?

0确认的双花欺诈其实更应该算是被骗者的基础知识不够扎实,对比特币的确认机制不够了解。这行为,就跟银行卡到账只看短信一样,短信不靠谱,还是打开网银确认一下更安全。


7、把这篇文章写出来会不会让骗子学坏?

骗子比我们都努力,不用我发早都学会了,全世界就你最后一个知道了,你还搁这瞎操心。

上面有位智者讲过了,任何攻击只有了解它,才能防御它。

鉴于国内对此类攻击手段的科普文章并不多,希望这篇文章可以让部分用户避免一些潜在的损失,那么如何能让更多的人避免损失呢?

骗子必然不会去扩散这篇文章,拯救币圈苍生的重任就靠骨骼惊奇的你了!

(认真脸:如果你身边有场外交易者,这篇文章一定要转给他们,拜托啦。)

派派

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