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银行卡冻结,支付宝冻结2019年

心中有币副船长发布在 区块链社区来自App
 19928  53
我的银行卡已经全部被冻结了,支付宝也一样,说我涉嫌洗钱,妈的,洗个鸡巴,老子就是炒币而已,搞什么鬼,币圈是不是已经完了?大额资金不能套现?还是被国家监管冻结了?还是币圈真有洗钱? 2019年好冷啊!我的100万资金要过年的啊!马勒戈壁。
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本主题由 walterF 于 2019-02-22 17:59:31 删除回复
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只看帖主楼层直达
  • 网络天空 水手 2019-01-12 18:50:31 来自App 沙发
    以后要一点点的套现,大额是不行了
  • waphkj 副船长 2019-01-12 19:00:37 来自PC 板凳
    100w也叫洗钱银行风控制度真垃圾
  • 牛来了冲鸭 水手 2019-01-12 19:09:22 来自App 地板
    买币还是卖币?
  • 亏成狗 副船长 2019-01-12 19:09:42 来自App 5楼
    新规则,累计超过20万就要监控你了。我早就发帖说过这事,一群傻逼以为没事。
  • tianziwuxinmo 副船长 2019-01-12 19:32:03 来自App 6楼
    今年1月刚开始执行资金监控新规,你就大额在内地不同银行卡进行大资金交易,不是顶风作案→_→
    这么说吧,现在个人用户无论交易笔数,一天超5万,一周累计资金超20万,银行风控系统第一个就能把你过滤出来,大额且频繁在不同持卡人之间转换资金的卡肯定是监控重点。
    目前大额还是现金或者找海外亲戚朋友帮忙吧╭(╯ε╰)╮还有不要自己多个银行卡互相转,没用的,内地银行监控系统互通,一个冻结转几次就死一片,资金路径上所有没后台的卡都会死(你给红十字会转钱肯定不冻他们的)→_→
  • fei刘 副船长 2019-01-12 19:43:43 来自PC 7楼
    tianziwuxinmo 发表于 2019-1-12 19:32 今年1月刚开始执行资金监控新规,你就大额在内地不同银行卡进行大资金交易,不是顶风作案→_→ 这么说吧, ...
    A卡ATM取钱,再ATM存B卡也一块冻?
    楼层直达
  • gbbbc1 船员 2019-01-12 19:43:48 来自PC 8楼
    现在币圈就只剩下洗钱的了
  • 心中有币 副船长 2019-01-12 19:45:31 来自App 9楼
    我也不知道怎么回事,周一去银行看看。我又没有犯法,应该只是调查而已,以后大额交易一定要注意。
  • 万币侯 队长 2019-01-12 19:47:06 来自App 10楼
    这个新规成立的话,这币市得再腰斩啊!
  • 火生土 船员 2019-01-12 19:48:14 来自PC 11楼
    tianziwuxinmo 发表于 2019-1-12 19:32 今年1月刚开始执行资金监控新规,你就大额在内地不同银行卡进行大资金交易,不是顶风作案→_→ 这么说吧, ...
    抄币的20万就是个基数吧,那以后怎么办啊.
    楼层直达
  • 亏成狗 副船长 2019-01-12 20:38:23 来自App 12楼
    心中有币 发表于 2019-1-12 19:45 我也不知道怎么回事,周一去银行看看。我又没有犯法,应该只是调查而已,以后大额交易一定要注意。
    你没犯法?你缴税了吗?
  • 冷言 船员 2019-01-12 20:41:42 来自App 13楼
    我艹这岂不是卖出去要一点一点的卖了,谢谢提醒有经验了
  • 医生船长 队长 2019-01-12 20:42:11 来自App 14楼
    亏成狗 发表于 2019-1-12 20:38 你没犯法?你缴税了吗?
    这不归银行管 楼主放心 没事 收到黑钱或者频繁转账而已 炒币没事不犯法 别紧张 有什么说什么 很快解冻哈
  • 天上的小飞机 船员 2019-01-12 20:46:55 来自App 15楼
    亏成狗 发表于 2019-1-12 19:09 新规则,累计超过20万就要监控你了。我早就发帖说过这事,一群傻逼以为没事。
    累计20万指多久时间内?
  • 鞑闻希 船员 2019-01-12 20:49:37 来自App 16楼
    可能是卖家的那边存在洗钱诈骗的问题
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