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银行卡被冻结因为场外交易而且 可能 永久 注意了!!开始耍流氓了

dyt船员发布在 区块链社区
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只看帖主楼层直达
  • 比特火锅 副船长 2018-01-11 20:40:40 来自PC17楼
    楼主,这种情况多么,其实这种事从一开始我就很担心,因为平台只能做实名认证,但无法鉴别法币是不是黑钱,以前平台负责充值提现的时候,有黑钱公安会直接去找平台,不关我们的事,现在平台没有经手法币,特么的我们炒币的收到黑钱就麻烦大发了。。。。。。看来洗钱份子已经看上C2C这个渠道了。靠。。。
  • jiuhuacuo 副船长 2018-01-11 20:41:45 来自PC18楼
    买卖京东礼品卡。只有这样是最安全的
  • vios 副船长 2018-01-11 20:42:06 来自App19楼
    单笔不要超30万,300万不是找事嘛,好好去学学法律
  • visionfar 副船长 2018-01-11 20:43:13 来自PC20楼
    没看明白啥叫银行卡被冻结。

    一人一个生份证,打个比方,工行一家银行下,可能挂了十张卡,
    是只冻结你交易过转钱的那张卡呢,还是给你一股脑十张都冻结了。

    另外,你的建行卡,招商卡,等等银行卡是不是也是一起被冻结。
  • dyt 船员 2018-01-11 20:44:22 来自PC21楼
    vios 发表于 2018-1-11 20:42 单笔不要超30万,300万不是找事嘛,好好去学学法律
    单笔都是不超30万的单笔都是5万 我是说累计
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  • 比特火锅 副船长 2018-01-11 20:44:29 来自PC22楼
    如果只是大额交易被查我还放心些,我C2C的时候都是分拆成5万元以内的单交易,并且尽量分多几天变现,不要集中在一小段时间进账。总之现在对银行账户的风控非常严格,还是小心点好。
  • windzzm 船员 2018-01-11 20:44:45 来自PC23楼
    dyt 发表于 2018-1-11 20:40 你怎么知道 被冻了 额有被冻人的联系方式 吗或者 能告诉 我一下怎么解冻的吗
    去银行找管事的人,查到了是谁(那个局)冻结的,找到对方jc的联系方式后,提供证明,证明你的钱干什么来的,不是非法,然后过几天就解冻了
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  • dyt 船员 2018-01-11 20:44:54 来自PC24楼
    visionfar 发表于 2018-1-11 20:43 没看明白啥叫银行卡被冻结。
    一人一个生份证,打个比方,工行一家银行下,可能挂了十张卡,
    就冻一张但你的钱就卡住 了不能取 不能用 分散的还好累计在一起的就惨了
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  • visionfar 副船长 2018-01-11 20:47:48 来自PC25楼
    dyt 发表于 2018-1-11 20:44 就冻一张但你的钱就卡住 了不能取 不能用 分散的还好累计在一起的就惨了
    那就没啥大问题了,首先你搞个工行建行交行农行,这就四家银行了,商业银行再开五家总有的,然后每家银行至少半五张卡,各种借记卡,信用卡,这就有五十张卡了, 每次场外交易分散了走,就没啥事了。
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  • dyt 船员 2018-01-11 20:47:58 来自PC26楼
    windzzm 发表于 2018-1-11 20:44 去银行找管事的人,查到了是谁(那个局)冻结的,找到对方jc的联系方式后,提供证明,证明你的钱干什么 ...
    问题就出现在这 对方没有留 联系方式而且 对方只冻2天 到了第三天 他换了一个省的局冻结 等你联系到时候 他原来那个已经撤销了 典型的故意整 你了
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  • windzzm 船员 2018-01-11 20:49:58 来自PC27楼
    dyt 发表于 2018-1-11 20:47 问题就出现在这 对方没有留 联系方式而且 对方只冻2天 到了第三天 他换了一个省的局冻结 等 ...
    貌似有点复杂,银行应该知道最后的原因,看看你能否知道了
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  • dyt 船员 2018-01-11 20:51:59 来自PC28楼
    windzzm 发表于 2018-1-11 20:49 貌似有点复杂,银行应该知道最后的原因,看看你能否知道了
    银行不知道 的 而且 我有相关的朋友 的 公安里系统里查了他们完全 没有任何司法记录或者是派出所冻结就是央行出手的 银行也不知道 怎么回事
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  • visionfar 副船长 2018-01-11 20:56:37 来自PC29楼
    你交易的买方,是有多少次交易资历的ID?
    50?300?500?1000?3000?

    个人猜想是不是对方资历并不长,因为如果资历长的,比如3000+的买方,要出事早就该出事了,司法系统肯定先封他的账号
  • 比特火锅 副船长 2018-01-11 20:59:19 来自PC30楼
    visionfar 发表于 2018-1-11 20:56 你交易的买方,是有多少次交易资历的ID? 50?300?500?1000?3000?
    就怕3000+的买家也同时做卖家,然后不知他哪天收到黑钱了,就坑了一大片。。
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  • 比特火锅 副船长 2018-01-11 21:00:10 来自PC31楼
    持续关注,楼主及时更新进展哈。靠,这个环节太特么吓人了
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