风险提示：防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险 —银保监会等五部门
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缺乏底气的牛市：为何处处充满消极情绪？

缺乏底气的牛市：为何处处充满消极情绪？
近日，数字资产市场行情涨幅令人兴奋，仿佛牛市在即。比特币已经接近12000美元，以太坊逼近了400美元成为当之无愧的“涨王”，EOS也不甘示弱，其他诸如BCH、XRP、ETC等其他主流币种也都出现了不同的的增长。每当所谓的牛市即将到来之时，网络上就会洋溢着兴奋又紧张的氛围，每个人充满着期待和希望。可这次的气氛跟往常不太一样，因为大多数朋友对本次牛市来袭抱有十分怀疑的态度。经历过大风大浪充满经验的前辈们笑而不语，虽然牛市在即但不为所动，因为他们担心这是一颗糖衣炮弹，账面稍有浮盈立马跑路。新手刚上车就发现行情连续上涨，他们既紧张又兴奋，搓搓手准备等暴跌之时抄底发家。而那些无奈经历了许多次爆仓的可怜虫，只能眼睁睁地看着不断上涨的行情，望洋兴叹，于是摇身一变成为了新手眼中的指向标，不断诉说着自己的悲惨经历。越来越多的人放弃了对牛市的等待，只能在心中默默祈求，求得有朝一日咸鱼翻身，什么信仰什么追求早就抛之脑后，一心只想发财。消极的氛围为何逐渐充斥着你我周围？其实原因并不复杂，那就是真正的牛市尚未来到，但大家经历的套路却是五花八门，大家的期盼在一次次的等待和试探中逐渐落空，于是大家宁愿选择消极的态度也不愿再次冒着被套路的风险去当炮灰。阿韭始终相信真正的牛市终有一天会到来，但这期间需要等待的时间仍然是个未知数，至少现在阿韭仍旧看不到真正的“牛气冲天”。
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【WeBUIDL】减少中心化依赖，Compound发布价格预言机OPF

【WeBUIDL】减少中心化依赖，Compound发布价格预言机OPF
来源|巴比特DeFi协议Compound已经发布了自己的价格预言机Open Price Feed，一个无需许可的、可升级的喂价机制。该预言机由Open Zeppelin负责代码审计，Certora来明确合约内容的形式验证。价格预言机是一种第三方的、去中心化的数据来源，能够提供智能合约执行的必要数据。很多开放金融平台都需要用到价格预言机来为用户提供杠杆交易和借贷等不同服务。据Compound周五发布的消息称，该协议在过去10天里一直在运行测试网部署，具体细节可以在GitHub上查看。据悉，Compound正在运行一个聚合器，用户可以通过该聚合器获取已报告价格的数据。这些价格可以通过每个reporter的公共API直接获得。Compound还创造了一个不断更新的“记事本”，允许任何人在任何时间把当前的价格放到链上。Compound还创建了一个价格页面，允许用户检查系统的当前状态。这些信息也可以在网上找到。Compound开发了Open Price Feed，以确保加密社区能够维护和升级不依赖于Compound基础设施和流程的价格机制。其允许reporter使用一个已知的公钥提交价格数据，而“poster”（即任何以太坊地址）都可以在链上提交。近段时间，去中心化预言机解决方案，如Chainlink和Band，在DeFi借贷平台日益普及的推动下，需求呈指数级增长。Compound价格预言机能带来什么样的改变呢？我们拭目以待。End
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【已发奖】【中奖名单公布】Aladdin 回帖留言送10usdt活动！

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中奖名单来啦～～ UID ID 605343 西北小灰狼 238130 ysyone 466691 晓浩 322975 lsq0512 334360 章北海要多想 10USDT奖励已发放到以上中奖用户的钱包账户里面，中奖的小伙伴可登陆钱包账户查看。【联系我们】三百万现金福利，添加客服微信，了解详情！官方微信：Aladdin-cz官方网址：https://www.aldbk.com
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2020全球算力大会暨新基建矿业峰会

2020全球算力大会暨新基建矿业峰会
2020全球算力大会暨新基建矿业峰会由巴比特、链节点、印比特主办，将于2020年8月22-23日于中国的“矿业之都”——成都举行。本届算力大会，亦是新时代矿业峰会品牌焕新出场，融汇2020年全年矿业热点话题，热门事件，聚集全球矿业核心品牌，上百位矿业核心领袖，上中下游矿圈全产业链，全网千万流量汇聚，巴比特、链节点携手印比特发出最强召唤，唱响矿业最强音！
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防不胜防！资金盘推广无底线：办卡、兼职，身边竟然全是坑！

防不胜防！资金盘推广无底线：办卡、兼职，身边竟然全是坑！
　　　前几天，高考刚刚结束，鉴叔的侄子也刚考完开始浪。　　但是没想到，刚高中毕业就碰到了社会的第一次毒打。　　事情是这样的，侄子兴冲冲跑去营业厅办卡，被营业员推荐下载了一个叫“本色世界”的APP，说是和移动官方合作的，年轻人没忍住还投了几百块。　　回家后搜索了下，发现并不对劲，“本色世界”和移动官方一点关系都没有，更坑爹的是投进去的钱也拿不回来了。　　年轻人备受打击，觉得社会太复杂，还是读书好。　　其实很多资金盘早就瞄上了大学生，鉴叔之前也扒过。　　那这个本色世界又是什么鬼呢？以及它怎么会跟移动营业厅扯上关系？　　今天让鉴叔再好好扒一扒。　　　　一、拳打趣步，脚踢环保币　　今年1月，本色世界正式开始内测，在半年多的时间里发展速度非常惊人，据平台说已经有1500多W用户。　　这么多用户哪来的呢？　　在鉴叔看来，本色世界的用户其实是从趣步、环保币那里薅来的用户。　　这是因为官方在宣传时，一定会绑定趣步和环保币。　　　　举个例子，如果你羡慕环保币的造福故事，但又觉得环保币价格高，随时可能崩盘，那不如来本色世界，在座的都是创始人。　　既然是对标趣步和环保币，本色世界的模型设计基本也是照抄，通过宣传“0撸、薅羊毛”吸引用户，用“用福袋，转运福，收福星”重新做了项目包装。　　简单来讲有四种玩法：玩法一：0投资不推广，每天点两下福袋，一年可以赚几千元；玩法二：0投资做推广，人拉的越多，福袋越多，收入也就越多；玩法三：投钱不推广，持币生息，月息高达30%；玩法四：既投钱又推广，双管齐下，必赚大钱 ！　　　　当然，如果你只想0撸，不投资也不推广行不行？　　也可以，只是本色世界设置了高达50%的手续费，目的就是为了让你心痛，只有不断升级：要么拉人，要么投资，才能降低手续费。　　　　如果你把福袋换成矿机，把福星换成币，是不是发现跟环保币们都一模一样？　　换汤不换药，都是一回事。　　说到底还是传销，本质还是拉人头，通过发展下线、多层返佣赚钱。　　　　现在趣步和环保币早已臭名昭著，崩盘在即。　　趣步早在2019年10月，就因为涉嫌网络传销、非法集资被长沙市工商局立案调查。　　而环保币，多次被官媒点名曝光，最近又被贵州市警方成功捣毁了一处窝点，抓获了70余人。投资者们想要提现，却发现突然无法提现，可以说分分钟要崩盘。　　而模仿者本色世界，无非也是相同结局。　　二、毫无底线的推广方式　　除了明目张胆蹭传销盘热点，本色世界的推广方式也毫无下限，早已把触手伸向了高中生、大学生。　　不然鉴叔的侄子也不会被骗了。　　方式一 ：成为移动营业厅办卡的必备步骤　　和鉴叔侄子碰到的情况一样，很多营业厅办卡开始绑定注册本色世界，不经过客户同意就直接实名认证和人脸识别，严重侵犯了客户隐私。　　不能问，问就是公司的必要程序。　　　　说实话，下次碰到这种情况，直接打12315投诉她，一告一个准。　　另外大家一定要谨慎再谨慎，尤其涉及身份证、人脸识别和银行卡，擦亮眼睛！　　方式二：利用兼职APP套路大学生　　有的大学生只想勤工俭学赚点零花钱，结果没想到兼职平台早就成了各种传销资金盘的温床。　　　　　　　　正经的兼职平台，现在成了网赚平台，试问这些创业者们良心还在吗？　　除此之外，还有更多人利用手中的权利要求别人注册。　　比如这位肯德基的老板：　　　　员工就想上个班，安安心心养家糊口而已。　　但现在拒绝也不是，接受也不是，就想吃了翔一样难受，　　本来因为今年疫情原因，大家赚钱就不容易，现在真是雪上加霜。　　　　三、本色世界跑路前兆？　　前几天，有部分用户登录不了本色世界，自己辛辛苦苦攒的10个福袋一个都没了。原来，本色世界发了通知，说将从7.20号开始，进行一个月的新系统持续升级。　　　　　　刚开始鉴叔以为是一个月不能用，后来才发现是不定期不同时间不可用。　　　　这套路有点和之前的跑路不太一样，莫非是想等大家都习惯，降低警惕？　　毕竟，上个说要停服维护的项目享祥币，最后还是跑路了，社群里的人现在还在维权。　　而鉴叔作为资深开发， 从来没见过正规的APP升级还要停服，像淘宝、微信上亿用户量级的app，你见过它啥时候为了更新停服吗？　　对了，有一种情况确实可能会停服，那就是迁徙服务器。　　比如把国内的服务器迁到国外去，为跑路做准备。　　　　不如过段时间我们再来看，停服升级已经来了，跑路还会远么？　　四、鉴叔总结　　说了这么多，只想告诉你：本色世界的本质就是传销！　　只要是传销，停服、跑路、提不了现就是标配三件套。　　你本来做着首付变全款的梦，却发现最后亏得内裤都买不起。　　说到底，咱们小韭菜家底薄，真的输不起。　　碰到一个跑路的，那就是家破人亡。　　另外，还是提醒大家要谨慎，涉及到身份证、人脸识别和银行卡等私密信息的，一定要擦亮眼睛，保护好自己的隐私，免得被坑。　　欢迎转发给你的亲朋好友和父母长辈，为了小家的长长久久安安稳稳。　　　　　　我是鉴叔　　一个北美新金融研究学者　　比特币血汗矿工　　空气币高速套路收费员　　区块链东亚非官方打假专家　　我想从一个程序员的角度　　把各种区块链项目拆碎了拿给您看
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千万做空Link翻车，疑似“幕后操盘手”：不慌，我们去年可是赚了两千万

千万做空Link翻车，疑似“幕后操盘手”：不慌，我们去年可是赚了两千万
大家好，我是佩佩，如果说这个周末币圈的谈资，恐怕少不了link、band、nest等预言机概念标的的猛涨。当币友们在为市值已爬升至第六的link还能一天走出30%的行情而惊叹时，不知道还有没有人记得，就在前些天，海外某名为Zeus资本撰写的那60多页做空报告，这个之前我们有专门分析过，有兴趣的还可以看看：link的真实价值低于0.2刀？它会是一个优质的做空标的吗？Zeus资本不仅洋洋洒洒写了这比大多数白皮书还长的分析报告，还真真可能说到做到，网传一疑似为Zeus资本的钱包地址：0x108e4bfd9cda6243e1de53b71d08a0111974efc1此前存入价值2197万美元的USDC，同时抵押借出约156万link卖出做空。然鹅随着link近7天涨了近50%，Zeus分批做空的仓位在不断被清算：上图是在大约20小时前的一笔900万美金的清算，根据debank地址分析工具显示：https://debank.com/portfolio/0x108e4bfd9cda6243e1de53b71d08a0111974efc1该地址上目前剩下875万美金的抵押，清算价格在13.57美元，而目前link的价位已经近在咫尺，如不做额外补救，一旦突破，史上最昂贵的做空报告恐怕就要诞生了。刚看在okex的报价已经超过了13.57，不过看地址上的币还没动，估计还未遭到清算，这恐怕也是接下来币圈的吃瓜大戏了，一方面，尽管这一周link都处于一个不断增长状态，Zeus的地址处于亏损状态，但他家的账号却并没闲着，仍在进行各种归零抨击：包括几乎转发了全网所有关于link的看空言论：而目前虽然血亏1000多万美金，但还有仓位，根据币圈万有引力定律，通常短期急速暴涨也很可能是趋势反转的开始，一切尚未盖棺定论。另一方面，link的走势虽很抢眼，但也还确实是存在一些看空信号，据海外媒体cryptobriefing指出：Link的情绪指标在Santiment.com上的新兴趋势排行榜中已上升至第一位：这并不是一个特别好的指标，因为通常当大众对一种飙升的加密货币给予更多关注时，后面走势会随之出现大幅回调。据Santiment的研究：“一个币种在我们的新兴趋势列表中排名前三，其在未来12天内，价格平均下降8.2%。”另外同样的是他家的指标显示目前价格的飙涨和网络用户的增长呈现了背离趋势：所以link是不是距离高位，至少是短期高位，也是近在咫尺呢？最终谁又能取得胜利呢？咱们就搬好小板凳，围观吃瓜[哈哈]。对于这个Zeus做空呢，想说两点：1. 在之前那篇有提过，短期有过多hype的标的都会是优质的做空标的，但需要注意时机。做空一个已经创下新高的标的，风险是极大的，很多人直觉上会有恐高，但其实突破后往往更容易向上，就像我们之前说的，这个时候空就和在西班牙奔牛节上跑在那些疯牛前面一样，随时都有可能被奔涌的牛蹄踩踏。也可能他家的很多逻辑没错，但市场往往和基本面关联并不紧密，更何况这Zeus太过高调了，全网都能盯到这个筹码，也是夸张。只是现在我们不清楚他家是否有做对冲，不知道是不是走的有没有表面上血亏，实际背后赚了个小目标的剧本，这方面吃瓜群众们也都有些猜测，甚至有人认为这是就是项目方本身做这么个噱头。2. link的暴涨，很多分析都在defi预言机概念，我觉着呢，这些也都是表面上的说词。实际上，近一个多月的增长，我个人观点是来自于一是本身筹码集中，真正流通的少，二是defi起来以后，各个defi平台上对link流动性需求在增长，特别是aave平台上，有近900万筹码在其中提供流动性，这里还不少杠杆，即抵押进去link，借u出来继续买link抵押。这样的需求+杠杆+fomo让它的市值做到了第六位。同时被大量做空，空头又爆仓，其实反过来是进一步加速了价格的飙涨(这也是为啥你看到的很多标的，觉得它该回调了，反而越涨越快越高)。而如果再阴谋论一点的话，900万这个量级靠散户是推不起来的，不信的话可以查查aave上其他山寨的流动性正常是多少，有一个可能性就是来自项目方本方，他们可以通过这个渠道直接套U出货，不过如果是这样的话，link最好的情况是能一直维持相对高位，不然的话结局还真可能像上面某张灵魂画手的图。一跌就停不下来，因为就像空头被爆一样，只不过反过来，大量的清算会加剧价格的下滑。不过，不管咱怎么掰扯，也不管Zeus的资金到底会不会归零，咱啊，倒也不必对其幸灾乐祸，这里还有一个传闻就是Zeus资本和NEXO(一家中心化借贷平台，海外有很多用户在其上存币理财)存在关联(更有意思的是nexo和chainlink还是合作伙伴关系)。有网友发现，Zeus资本网站的代码有很多是直接从NEXO复制过去，不过此后NEXO官方在电报群进行了否认。而也还有人发现，在这份做空报告发布之前，nexo钱包有到aave上借出35万link：所以即便官方不承认，还是有很多海外币民认为zeus和nexo有关系，也因此也有很多用户在担忧其资产在nexo上的安全问题，不过不管zeus是否真正和nexo存在联系，这种中心化借贷平台到defi上套利，也都清清楚楚的记录在链上，并不是行业秘密了。而近年来defi的爆发，也给这样的中心化金融平台带来了更多的获益。NEXO他家也有代币，这个之前我们还专门介绍过的，他们代币的一个机制是每年可以分得公司30%的利润，在今年8月5日发表的年报上透露：Nexo第三次分红达到6,127,981美元，比第二次分红增长了154.32%，这部分红利将在8月15日支付给满足条件的持币者(需要在8月5日前在钱包内持有)。如果按600万美元的分润来计算，他家近一年的利润也是两千多万美金了，如果他家真是幕后操盘手，倒也不能说血亏，我也觉得，像这样的公司，多少还是会留后手的。p.s. nexo最近或因为Link的这波传言，币价有些低迷，我不知道是不是财富密码哈，有兴趣的后期可以关注关注，按理说如果主管不骚操作暴雷的话，逻辑上来说也是可以吃到defi红利的项目。结语币圈有个隐秘定律，涨到把最大的空头爆掉，就该回头了，不知道这波link的车会开往哪里去，咱们一起拭目以待咯。温馨提示：以上内容仅供参考，请勿直接作为投资依据，数字货币市场风险较大，还请谨慎参与！本文作者：佩佩 风火轮社区
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BTC突破12000美元，你还会“接盘”上车吗？

BTC突破12000美元，你还会“接盘”上车吗？
BTC突破12000美元关口 日内涨幅为3.74%。BTC短线上涨，突破12000美元关口，BTCC现报11988.79美元，日内涨幅达到3.74%。
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比特币刚刚突破$ 12K 开始了新一轮强劲上升

比特币刚刚突破$ 12K 开始了新一轮强劲上升
比特币增长势头强劲，超过了12,000美元。BTC显示出积极迹象，有望继续走高至12,400美元。· 比特币在11,800美元和12,000美元上方具备良好的上升趋势。· 价格交易至新的月高点12,084美元，目前高于100小时简单移动平均线。· 在BTC / USD对的小时图上，向上突破了位于11,665美元附近的阻力位处形成的短期下降通道（数据来自Kraken）。· 该货币对可能会在短期内回调，但可能在11,900美元和11,800美元附近找到支撑。比特币价格大涨在过去的几个交易日中，比特币价格从11,500美元支撑区域开始新的上涨。上升动力强劲并打破了11,800美元附近的几个重要阻碍。随后价格突破了12,000美元的阻力位，并远高于100小时的简单移动平均线。在上涨期间，BTC / USD货币对小时图上突破了位于11,665美元附近的阻力位处形成的短期下降通道。在12,084美元附近形成新的月度高点，价格目前在巩固涨幅。下行的初步支撑位在12,000美元附近。它接近最近从11,536美元的低点升至12,084美元的高点的23.6％斐波拉契回撤位。比特币价格在$ 11,200以上。资料来源：TradingView.com下行的主要支撑位在11,900美元和11,800美元附近（近期突破区域）。它接近最近从11,536美元的低点升至12,084美元的高点的50％斐波拉契回撤位。上行方向，12,050美元和12,100美元是多头的初步阻力位。成功突破12,100美元水平可能为近期内推向12,400美元和12,500美元阻力位打开大门。BTC支撑位分析？如果比特币开始下行修正，多头可能会守住11,900美元。第一个关键支撑位在11800美元附近，低于该价格可能会继续下跌。在上述情况下，价格可能会继续下跌至11,700美元的水平和100小时均线，到那时，多头会站稳脚跟。技术指标：每小时MACD – MACD在看涨区域中步伐加快。每小时RSI（相对强度指数）– BTC / USD的RSI目前远高于60水平。主要支撑位– $11,900，其次是$11,800。主要阻力位– $12,050，$12,100和$12,400。
加密币哥 BTC/比特币  0  0

新韭菜已经在大口大口吃肉了，老韭菜像热锅上的蚂蚁

新韭菜已经在大口大口吃肉了，老韭菜像热锅上的蚂蚁
新入场的韭菜，早就去追defi了，而老韭菜还守着那些老币不放，看着其他新币涨上天，跟热锅上的蚂蚁一样。
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拦截冻卡侵扰 火币铁腕打击黑产

拦截冻卡侵扰 火币铁腕打击黑产
币圈用户苦「冻卡」久矣。仅观察今年，从4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在交易所的银行卡被冻结后无法使用。6月，冻卡成了多发现象，不仅包括OTC商家，也蔓延到了普通个人用户。与此同时，全国多地警方开始打击利用区块链和加密资产概念，实质进行诈骗、洗钱行为。近期引发圈内关注的赵东被控事件、PlusToken案告破等均再次提醒，区块链和加密资产不是法外之地。业内认为，警方近期针对电信诈骗、资金盘、洗钱等黑产的打击，正是一些币圈用户银行卡被冻结的原因，被冻结的卡大概率牵涉到了从黑产中流出的黑钱。提供OTC交易服务的加密资产交易平台也成为被黑产、黑钱盯上的通道。对此，已经有交易平台开始行动。8月5日，火币全球站更新了《OTC交易规则》，明确了OTC交易区中买卖双方应遵循的原则，详细披露了买卖双方异常及触发风控的表现，平台针对异常会采取的处理措施。按照KYC及反洗钱要求「立规矩」，只是火币解决正常用户遭冻卡侵扰的显性动作，背后是火币为打击黑产、黑钱的风控全升级。「对黑产说NO，我们一直在做，而今年投入的力度更大、耗时最长。」火币风控部门指出，要想从根上解决用户被冻卡，须从源头驱离黑产，这需要平台、司法机关、用户多角色共同参与发力，「希望火币的举措能给交易行业提供思路，共同净化交易环境，推动合规发展。」不法资产污染正常账户导致「冻卡」今年6月，币圈个人用户和OTC商家的银行卡遭冻结现象频出，被业内描述为「冻卡潮」。与此同时出现的是广东、江西、河南等多地警方频频针对电信诈骗、资金盘、洗钱等黑产行为的打击行动，其中部分案件中存在不法人员借助加密资产转移涉案资金的行为。在这轮币圈冻卡现象中，有媒体报道称，约3亿人民币病毒传播式地波及了4000多张银行卡、200余户商家。一名业内人士指出，报道中提到的「3亿人民币」、「4000余张卡」事实是此次公检法严查电信诈骗和资金盘的涉及总量，由各种黑产团伙持有，而不是币圈用户的冻卡数量，「不仔细去看新闻源头和数据来源，很容易造成恐慌。」币圈知名场外交易从业者赵东被警方控制一事，更是加剧了恐慌。一名加密资产投资用户已经停止了在交易平台用法币买卖加密资产的行为，「怕冻卡，太乱了，最近只在单个交易所做币币间的兑换，尽量不做充提。」对涉币黑产的类型做明确，有助于一些用户和商家了解「被冻卡」的原因。对此，火币全球站风控部门的相关负责人介绍，从资产类型角度分，目前涉及加密资产的黑产主要有电信诈骗、网络勒索、黑客攻击、虚假投资平台等等。当正常用户的资产账户被这些黑产流出的不法资金污染时，就有可能遭遇「冻卡」，个人用户和商家都不例外。「OTC商家被冻卡，大概率是接触到了可疑用户的钱或币。毕竟，目前交易市场的一个现实是，钱或币的流通自由，但各个平台的风控能力不一样，一些低风控能力平台上流出的可疑钱或币，通过用户间流转，也会流入到商家手中。」那么，被冻卡后，用户的银行卡异常表现是什么？「用户发现的银行卡异常主要源自两类，一类系银行限制，一类系司法限制。」火币上述负责人介绍，银行的风控限制，一般系因用户银行卡触发了银行的反洗钱系统，对个人账户进行了非柜台业务限制，「并不会冻结资产或限制全部的交易功能，只是后续业务只能在柜台办理。」而如果是司法限制，目前账户表现为「只收不付」的居多。用户银行卡遭遇了情况更为严峻的司法限制怎么办？「不要惊慌。」火币风控部门表示，大多数的司法冻结会出现3至5天的临时止付，也就是只收不付。而因公安侦查工作需要，部分被冻会延到冻结半年，「这期间，用户要积极联系警方提供补充资料，待警方排除相关嫌疑后，一般会解冻。」外部「黑」流入成平台风控主挑战单就币圈来说，OTC交易成为用户遭遇「冻卡」的重灾区。而用户的法币对数字货币的交易，不仅存在在各OTC平台，也存在一些微信、QQ场外交易群。这些群，卖家大多不会对买家进行身份验证和风控措施，导致资金混杂，黑产容易混入。随着交易平台行业规模扩大，这种点对点的交易方式逐渐成为交易平台支持的场景。场外交易群收到的资金，也往往会流入OTC平台。但相对「场外交易」，OTC交易平台出于对用户的责任，因此一般会做身份识别和反洗钱的要求，也会对买、卖双方的限制更为严格。但从外界反馈看，交易平台上的用户或商家被「冻卡」的情况并不少见。为何有着严格审查的交易平台也会被黑产和黑钱盯上？「相比平台内部风控来说，个人信息黑产的泛滥以及外部资金的流动，先后给平台带来了更大的挑战。」火币风控部门的相关负责人解释，火币在KYC审核中最早接入人脸识别，也是最早在提币环节、反洗钱风控验证环节加入二次人脸识别的平台，「这个设置基本杜绝了用户非本人操作的可能性，也就是说，现在的火币上的账户可以认为是用户本人操作的账户，这也打击了直接贩卖个人身份信息或三件套注册账户的相关黑产。」更大的挑战来自外部，「由于火币在整个市场的占有率高，深度好等原因，其他平台用户也会利用火币进行交易。我们在实际过程中就发现，冻卡很大一部分比例的用户，是在其他平台接触黑产后，把资金带入了火币。」从去年开始，火币不断针对用户资产流入流出的不确定性采取过一些手段，这些动作包括对某些疑似搬砖到小平台、场外群的用户进行进一步的身份验证和资金审查（又称C3验证）。今年4月起，火币开始结合用户交易行为以及区块链上行为做风控分析，提升对用户跨平台风险行为的识别与处置能力。当时的公告显示，火币将增加风控策略和处置手段、加强风控能力建设和投入，降低用户的安全隐患。重头戏出现在8月5日，火币更新了《OTC交易规则》。火币《OTC交易规则》明确了触发风控的行为在更新后的交易规则中，火币首先明确了OTC交易中买卖双方应遵循的原则，紧接着详细披露了买卖双方的异常行为以及触发风控时的具体表现，同时，平台有针对性地呈现了一旦发现异常会采取的处理措施。火币设黑产禁区「见一笔冻一笔」火币针对OTC这块用户遭遇冻卡侵扰的重灾区展露出整治决心，背后是该平台将对黑产、黑钱采取「铁腕」手段。该平台不仅对涉加密资产的黑产做了分门别类，「我们还分析了黑产的上中下游链路。」火币风控部门相关负责人介绍，黑产的上游存在资源供应商，比如手机黑卡、银行卡黑卡、批量注册账号、公民信息等；而中游集中了犯罪实施，比如非法获取公民信息后对用户进行电话骚扰诈骗；下游是涉及犯罪所得的交易变现，「当然，他们会用各种支付手段，这其中也有部分涉及加密资产。」火币上述负责人强调，打击黑产，不仅要针对最下游的黑产变现环节，「我们认为要从源头上打击黑产，才能减少黑产对加密资产领域的影响。」针对黑产上游部分，火币采取对用户交易、充提等重要的资产转移行为进行二次人脸识别，对非本人操作账户、替他人操作等风险行为实现了有效遏制。进入8月，火币的风控技术和策略完成了全面升级，「今年这次升级，是投入最大、耗时最长的一次。」相关负责人透露，火币团队已经建立起数十人的专业风控安全团队，包括策略模型团队、情报团队、风控审核团队等。其中，情报团队输出黑产源头情报信息，可疑用户信息、输出风险黑地址均会引起该团队的注意；策略模型团队完善、迭代风控模型，作用是识别黑产行为；风控审核团队的主要职责是审核处理相关黑产相关账户。「三位一体」的风控技术和策略已经全覆盖到火币产品的各个环节，包括用户登录、OTC交易及划转、币币交易、充提币、链上数据等。为了全面围堵黑产、黑钱对火币用户的侵扰，上述负责人透露，平台的差异化处置OTC交易扫脸验证、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反洗钱C3问卷、提币风险提示、提币黑地址拒绝、OTC交易限制、提币限制、账号限制。在火币看来，加密资产行业对黑产、黑钱说NO，不是平台、用户或司法机关单一发力就能完成的工作，「需要一起参与，形成合力，平台作为重要的防范方和协助方，为用户和司法机关提供支援。」这次更新《OTC交易规则》，就是火币按照KYC和反洗钱要求，从防范、打击层面「立规矩」。「任何人不得在火币平台出售账号；为他人代买代卖；或从火币OTC买币去其它平台、场外群售出以获利等各类高风险行为。在火币的黑产禁区里，我们会见一笔冻一笔，绝不给任何黑产、黑钱留余地，保护正常用户的交易行为。」鉴于平台间的风控完善度和能力差异，火币表示，为了避免「误伤」，未来也将限制来自不安全平台的划转出入，「保护我们的用户免受黑产影响。」同时，火币表示，将继续积极地与全球各地司法机关协作，配合相关监管机构高效打击黑产。「我们希望，火币的风控思路能给行业同仁带来正向价值，提供一些借鉴。各个平台都做好抵制黑产、黑钱的防护网，用户的交易环境才能得到净化，行业向合规发展的机会也将更大。」互动时间：你的银行卡被冻结过吗？我们正在招聘记者、商务BD等岗位，期待志同道合的你加入蜂巢，简历投递邮箱：18611096199@126.com
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我们如何选择开发平台：超级账本还是以太坊

我们如何选择开发平台：超级账本还是以太坊
来源：达瓴智库在区块链的世界里，超级账本（Hyperledger）和（Ethereum）都产生了创新的浪潮。这两个流行的开源区块链平台在行业中不仅发现了大量区块链应用，而且它们还鼓励世界各地的区块链开发者参与区块链架构和区块链工具的协作开发。虽然这两个区块链平台都在继续发展中，但当涉及到它们的使用案例时，新兴的区块链开发人员经常面临一个令人困惑的问题:应该选择使用哪个区块链平台——超级账本还是以太坊？由于这个问题没有简单或正确的答案，我们将通过详细讨论它们的特点来进行对比，以了解它们的差异和各自的独特优势。什么是以太坊？以太坊是一个公共的、分布式的、去中心化的计算平台，主要用于执行智能合约。由于它是一个去中心化的平台，网络中的每个参与者（节点）都可以访问区块链网络的相同副本。每当向以太坊区块链添加一个新块时，它将被添加到网络中所有单独节点存在的通用副本中。以太坊运行在一个叫做以太坊虚拟机(EVM)的虚拟网络上。在以太坊，每个节点必须支付“燃气”作为他们在网络上进行的每一笔交易的成本。这种气体用以太(Ether)支付，即以太坊的原生效用令牌(加密货币)。什么是超级账本？超级账本是一个由Linux基金会开发和托管的开源区块链项目。而且，它是金融、银行、物联网、技术和制造业领先的企业之间的全球合作。它是一个被许可的区块链架构，设计用于开发可定制的区块链应用程序，以满足特定的业务需求。由于超级账本是根据组织的需求开发的，因此它具有模块化的体系结构，并且具有即插即用的功能，使企业可以根据自己的独特需求自定义区块链应用程序。超级账本由许多工具和项目组成，这些工具和项目有望提供高度的可扩展性，机密性和弹性。以太坊与超级账本：核心特征的差异目的以太坊和超级账本都是出于独特的目的而设计和开发的。以太坊开发的唯一目的是在EVM上运行智能合约，以大量使用去中心化应用程序（DApps）。但是，超级账本旨在促进跨行业的区块链工具和应用程序的创建。其主要目的是鼓励使用分布式账本技术(DLT)的企业和开发人员之间的无缝协作。它高度灵活，你可以自定义你的区块链应用程序，也可以选择查看和访问交易的各方。无障碍模式如前所述，以太坊是一个免许可的公共区块链平台。因此，任何人都可以下载以太坊框架，参与以太挖掘，还可以查看和访问在其上进行的交易。与以太坊不同，超级账本保持对可访问性的严格控制。只有授权成员才能访问和使用超级账本平台和工具。每个参与者都必须获得加入超级总账网络的许可。这样可以防止外部方访问有价值的信息并更改网络。保密由于以太坊是一个公共网络，因此它不适用权限的概念。它是完全透明的，这意味着记录在区块链网络上的所有交易对于每个对等方都是可见的并且可以访问的。与以太坊相反，超级账本是一个许可的区块链平台，这意味着它是高度安全的。网络上发生的所有交易仅对有权访问它们的人员可见。因此，如果你希望访问超级账本网络上的任何特定资源，你必须获得访问权限。程式语言以太坊使用高级编程语言，如Ruby、Javascript、Python、Kotlin、C++、Go和Typescript。但是，为了编写智能合约，以太坊使用Solidity，这是一种面向合约的编程语言。在超级账本中，智能合同或“链码”主要用Java或Golang语言编写。共识机制在以太坊中，所有参与者节点必须在所有交易上达成共识，而不论单个节点是否参与特定交易。它利用工作量证明（PoW）共识机制，该机制要求所有节点必须在分类账上达成一致，才能访问网络中的记录条目。超级账本允许参与的节点在无操作（无需达成共识）和实用的拜占庭容错（PBFT）之间进行选择。在后一种方式中，两方或多个参与方必须达成共同协议，以影响所需的结果。自然，任何外部第三方都不能干预该协议。加密货币以太坊有一个称为以太（Ether）的内置或本地令牌。参与者可以通过支付气体（Gas）来开采以太。与以太坊不同，超级账本没有加密货币。它不涉及加密货币的挖掘。这有助于修复网络的可扩展性问题，从而使其能够处理高交易率，从而进一步自动化整个网络上的业务交易。以太坊与超级账本：什么时候使用？当以下情况你可以使用以太坊：· 你希望开发开箱即用的公共应用程序。使用以太坊，任何人都可以创建一个节点，网络上的每个节点都将将拥有一个区块链副本。· 你更喜欢由区块链开发人员领导的社区。与由集中式公司控制的超级账本不同，以太坊由世界各地的开发者增强和改进。· 您可以轻松使用第三方开源工具/软件包。由于以太坊是一个开源平台，因此用于开发以太坊DApps的大多数工具都依赖于第三方开源项目。当以下情况你可以使用超级账本：· 你希望开发B2B应用程序。超级账本是专门为满足B2B需求而设计的。它是开发B2B项目的理想工具，因为许多企业不愿意在公共区块链平台上保存他们的私有数据。· 你希望定义独特的区块链基础结构。在超级账本项目中，你可以定义区块链的基础结构，从共识算法到节点可以解密网络上的哪个块的权利。这种高度的灵活性使企业可以根据需要自定义其区块链应用程序。· 你可以轻松使用顶级公司支持的内部工具。所有的超级账本工具均由Linux基金会以及IBM、SAP等公司支持。结论总而言之，以太坊和超级账本都具有各自独特的优势，这些优势对于不同的业务场景和挑战非常有用。你可以根据区块链项目的要求选择使用这两个工具。区块链技术的职业正在崛起，而区块链已经极大地永远改变了科技行业的面貌。如果你有兴趣成为一名区块链开发人员并构建智能合约和链代码，请查看IIIT-B 和 upGrad的PG区块链技术PG认证。来源：upGrad blog作者：Mayank Sahu翻译：Emily|达瓴智库
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